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                  发布时间:2020-06-01 12:39 来源:飞华健康网

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                  责编:欧冷荷

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                  2020-06-01 22:45:47 中国经济网
                  12月19日,PayPal宣布,在9月30日中国人民银行批准后,PayPal已完成对国付宝信息科技有限公司(GoPay)70%的股权收购。这只是冰山一角。巴西司法部在一份声明中称,这是巴西政府首次对Facebook处以罚款,与剑桥分析公司(CambridgeAnalytica)2018年滥用数据有关。奥迪公司首席执行官BramSchot在声明中说:“我们现在正在解决结构性问题,以便为奥迪迎接未来的挑战做好准备。从2015年至今的三年时间里,特斯拉只有在2016年第三季度现金流为正的亿美元,其他时间自由现金流一直是流出状态(2018年三季度自由现金流转负为正),最高接近负15亿美元。在当时的处境下,我无可奈何,只能说着“我要见你们领导”或是“花生酱不算液体”之类的话,尽管我心里明白,它就是液体。

                  中国经济网北京11月30日讯 昨日,中国人民银行兰州中心支行网站发布行政处罚信息显示,2020-06-01至2020-06-01期间,西南证券股份有限公司甘肃分公司未按照规定履行反洗钱客户身份识别义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)款规定,对西南证券股份有限公司甘肃分公司处以人民币20万元罚款,并对该单位相关责任人员处以人民币1万罚款。

                  《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定:金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:

                  (一)未按照规定履行客户身份识别义务的;

                  (二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;

                  (三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;

                  (四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;

                  (五)违反保密规定,泄露有关信息的;

                  (六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;

                  (七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

                  金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

                  对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分,或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

                  (责任编辑: 六六 )
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